新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株式会社メディネット | 株主・投資家情報 | 電子公告

新株予約 発行 関 締役会決議公告

成_{25 3 7} 日 株主各位

浜 港北区新 浜 目₃番₁₂ 株式会社 ッ 表 締役社長 木村 佳

成_{25 2 28}日開催 当社 締役会 い 記 容 新株予約 を発行 旨を決議い 会社法第₂₄₀ 条第 項及び 条第 項 規定 基 公告い

記

1^{．新株予約 称 株式会社 ッ 第}1^{回新株予約} (業績達成条件付株式報酬型₎ 2^{．新株予約 総数} 1,177^個

記総数 割当予定数 あ 引 申込 さ 場合 割 当 新株予約 総数 減少 割 当 新株予約 総数を 発行 新株予約 総数 3^{．新株予約 目的 あ 株式 種類及び数}

新株予約 目的 あ 株式 種類 当社普通株式 各新株予約 目的 あ 株式 数

付 株式数 いう ₁株 新株予約 を割 当 日 割当日 いう 降 当社 当社普通株式 株式 割 当社普通株式 株式無償割当を含 株式 割 記載

又 株式併合を行う場合 次 算式 付 株式数 調整を行い 調整 結果生 株未満 端数 を 捨

調整後付 株式数 ＝ 調整前付 株式数 _× 株式 割又 株式併合 比率

調整後付 株式数 株式 割 場合 当該株式 割 基準日 翌日 基準日を定 い 効力発生日 降 株式併合 場合 効力発生日 降 を適用 剰余金 額を減少 資本金又 準備金を増加 議案 株主総会 い 承認さ を条件 株 式 割 行わ 場合 当該株主総会 終結 日 前 日を株式 割 基準日 場合 調整後付 株式数 当該株主総会 終結 日 翌日 降 当該基準日 翌日 遡及 を適用

割当日 降 当社 合併又 会社 割を行う場合 他 場合 準 付 株式数 調 整を必要 場合 当社 合理的 範囲 付 株式数を適 調整

付 株式数 調整を行う 当社 調整後付 株式数を適用 日 前日 必要 項を 新株予約 原簿 記載さ 各新株予約 を保 者 新株予約 者 いう 通知又

公告 当該適用 日 前日 通知又 公告を行う い場合 後

速や 通知又 公告

4^{．新株予約 行使 際 出資さ 財産 価額}

各新株予約 行使 際 出資さ 財産 価額 当該各新株予約 を行使 交付

を 株式 株当 行使価額を₁ 付 株式数を乗 金額

5^{．新株予約 を行使 期間}

成_{28 3 25} 日 成_{33 3 24}日

6^{．新株予約 行使 株式を発行 場合 増加 資本金及び資本準備金 関 項} (1) ^{新株予約 行使 株式を発行 場合 増加 資本金 額 会社計算規則第}

17^{条第 項 従い算出さ 資本金等増加限 額} 2 1 ^{金額 計算 結果生} 1 未満 端数 を

(2) ^{新株予約 行使 株式を発行 場合 増加 資本準備金 額 記}(1)^記載 資本金等増加限 額 記₍₁₎ 定 増加 資本金 額を減 額

7^{．譲渡 新株予約 得 制限}

譲渡 新株予約 得 い 当社 締役会 決議 承認を要 8^{．新株予約 得条項}

(1) (2) (3) (4)^又 (5) ^{議案 当社株主総会 承認さ 場合 株主総会決議 要} 場合 当社 締役会決議 さ 場合 当社 締役会 別途定 日 当社 無償 新 株予約 を 得

(1) ^{当社 消滅会社 合併契約承認 議案}

(2) ^{当社 割会社 割契約若 く 割計画承認 議案}

(3) ^{当社 完全子会社 株式交換契約若 く 株式移転計画承認 議案}

(4) ^{当社 発行 全部 株式 容 譲渡 当該株式 得 い 当社 承認を要} い 定 を設 定款 変更承認 議案

(5) ^{新株予約 目的 あ 種類 株式 容 譲渡 当該種類 株式 得 い 当} 社 承認を要 若 く 当該種類 株式 い 当社 株主総会 決議 全 部を 得 い 定 を設 定款 変更承認 議案

9^{．組織再編 再編対象会社 新株予約 交付 容 関 決定方針}

当社 合併 当社 合併 消滅 場合 限 吸収 割若 く 新設 割 当社 割会社 場合 限 又 株式交換若 く 株式移転 当社 完全子会社 場 合 限 を総称 組織再編行為 いう を 場合 組織再編行為 効力発 生日 吸収合併 吸収合併 効力を生 日 新設合併 新設合併設立株式会社 成立 日 吸収 割 吸収 割 効力を生 日 新設 割 新設 割設立株式会社 成立 日 株式交換 株式交換 効力を生 日及び株式移転 株式移転設立完全親会社

成立 日をいう 直前 い 残 新株予約 残 新株予約 いう

を保 新株予約 者 対 場合 会社法第 ₂₃₆ 条第 項第８ ホ 掲 株式会社 再編対象会社 いう 新株予約 を 交付

各 沿 再編対象会社 新株予約 を交付 旨を 吸収合併契約 新設合併契 約 吸収 割契約 新設 割計画 株式交換契約又 株式移転計画 い 定 を条件

(1) ^{交付 再編対象会社 新株予約 数}

新株予約 者 保 残 新株予約 数 数を 交付 (2) ^{新株予約 目的 あ 再編対象会社 株式 種類}

再編対象会社 普通株式

(3) ^{新株予約 目的 あ 再編対象会社 株式 数} 組織再編行為 条件等を 案 記_3. 準 決定 (4) ^{新株予約 行使 際 出資さ 財産 価額}

交付さ 各新株予約 行使 際 出資さ 財産 価額 定 再編後行 使価額 記₍₃₎ 従 決定さ 当該新株予約 目的 あ 再編対象会社 株式 数を乗

得 金額 再編後行使価額 交付さ 各新株予約 を行使 交付を 再編対象会社 株式₁株当 ₁

(5) ^{新株予約 を行使 期間}

記 _5. 定 新株予約 を行使 期間 開始日 組織再編行為 効力発生日 う い 遅い日 記 _5. 定 新株予約 を行使 期間 満了日

(6) ^{新株予約 行使 株式を発行 場合 増加 資本金及び資本準備金 関} 項

記_6. 準 決定

(7) ^{譲渡 新株予約 得 制限}

譲渡 新株予約 得 い 再編対象会社 締役会 決議 承認を要 (8) ^{新株予約 得条項}

記_8. 準 決定

(9) ^{他 新株予約 行使 条件} 記_11. 準 決定

10. ^{新株予約 を行使 際 生 株 満 い端数 決}

新株予約 を行使 新株予約 者 交付 株式 数 株 満 い端数 あ 場合 を 捨

11. ^{他 新株予約 行使 条件}

新株予約 者 記_5. 期間 い 条件 満 さ 場合 限 新株予約 を行 使

(1) ^{割当日 行使期間中 終了 決算期 い} 1^{回 連結営業利益 黒 を計 い} 当社 会計基準を変更 場合 国際財 報告基準 適用を含

新株予約 募集 項を決定 締役会 い 本文 様 条件を定

(2) ^{新株予約 者 新株予約 を放棄 場合 当該新株予約 を行使 い} 12. ^{新株予約 払込金額 算定方法}

各新株予約 払込金額 次式 ック･ショー ･ _{(2) (7)} 基礎 数値 基 算定 株当 オ ション価格 ₁ 未満 端数 四捨五入 付 株式数 を乗 金額

( ) ^{d Xe N} ₍ ^{d T} ₎

N

Se

C ₌

₋

_{− σ}

T

T

q

X r

S

d σ

σ ⎟⎟⎠ ^⎞

⎜⎜⎝ ⎛ _{− +}

⎟ +

⎠

⎜ ⎞

⎝

⎛

= ²

ln

2

(1) 1^{株当 オ ション価格} C

(2) ^株価 S ^{： 成}25 3 25^{日 東京証券 引所 当社普通株式 普通 引 終値} 終値 い場合 翌 引日 基準値段

(3) ^行使価格 X ^：1 (4) ^{予想残 期間} T ^：5.5

(5) ^{株価変動性} _σ ^：5.5 ^{間 成}19 9 25^{日 成}25 3 25^{日 各 引} 日 当社普通株式 普通 引 終値 基 算出 株価変動率

(6) ^{無 ク 利子率} r ^{：残 数 予想残 期間 対応 国債 利子率}

(7) ^配当利回 q ^：1^{株当 配当金 成} 24 9 ^{期 実績配当金 平 記}(2) ^定 株価

(8) ^{標準正規 累積 関数} N(_ڄ) 13. ^{新株予約 を割 当 日}

成_{25 3 25}日

14. ^{新株予約 引換え 金銭 払込 期日} 成_{25 3 25}日

15. ^{新株予約 行使請求及び払込 方法}

(1) ^{新株予約 を行使 場合 当社 定 様式 新株予約 行使請求書 必要} 項を記入 記 捺印 を 記₁₆． 定 行使請求 付場所 提出

(2) ^記(1) ^{新株予約 行使請求書 提出 各新株予約 行使 際 出資さ} 財産 価額 行使 係 新株予約 数を乗 金額 全額を 現金 記₁₇． 定 払込 扱場所 当社 指定 口 当社 指定 日時 振 込

16. ^{新株予約 行使請求 付場所}

当社人 総 部又 時々 当該業 担当部署 17. ^{新株予約 行使 際 払込 扱場所}

株式会社 ほ銀行虎 門支店又 時々 当該銀行 承 銀行若 く 当該支店 承 支店

18. ^{新株予約 行使 効力発生時期等}

(1) ^{新株予約 を行使 新株予約 者 適用法 規定 従い 新株予約 目的 あ 当} 社普通株式 株主

(2) ^{当社 行使手 終了後直 新株予約 者 予 当社 指定 金融商品 引業者等} 開設 新株予約 者 義 口 へ 新株予約 行使 新株予約 者 得 株式

い 記載又 記録を 必要 手 を行う 19. ^{本要項 規定中読 替え 他 措置 伴う 扱い}

本要項 規定中読 替え 他 措置 必要 会社法 規定及び新株予約 趣旨 従い 関連 項 扱い い 当社 適 考え 方法 本要項を変更

変更 本要項 体を 20. ^{発行要項 公示}

当社 本店 新株予約 発行要項 謄本を備え置 営業時間中 新株予約 者 閲覧 供

21. ^{他本新株予約 関 必要 項 表 締役社長 任}